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InfodioLeaks further exposes Derwick Associates, and its Italian CEO Leopoldo Alejandro Betancourt Lopez

http://alekboyd.blogspot.co.uk/

The document below is a prelude to the sort of deals that the Venezuelan State, through its utterly corrupt officials (like BARIVEN’s President Guillermo Arellano) made with the bolichicos of Derwick Associates: Leopoldo Alejandro Betancourt Lopez, Francisco Convit Guruceaga, Francisco D’Agostino, and Pedro Trebbau Lopez. For months Derwick Associates have been pumping stories, placed in different media around the world, about their commitment to Venezuela. All of this public relations effort begun after scrutiny revealed Derwick Associates as nothing more than a suitcase corporation, a fly by night, that obtained 12 no-bid contracts in 14 months to build power plants. The principals of the firm had no previous experience, whatsoever, in the energy sector, and yet they were awarded all these contracts. Ultimas Noticias’s Cesar Batiz revealed overbilling and odd transactions between BARIVEN and Derwick Associates. We have received several documents through a leak, a window of sorts that shows the relationship between Derwick Associates and the Venezuelan government. This is firm evidence that rather than contracting with a well-known power plant contractor, the Venezuelan government established a relationship with a shell company in Panama. A foreign company. The BARIVEN Memorandum of Understanding also reveals that Mr. Betancourt has dual (or triple?) nationality.

Filtran contrato entre BARIVEN y Derwick Associates

Gracias a infodioLeaks he recibido copia de una carta de intención entre BARIVEN, representada por Guillermo Arellano (famoso por el guiso de PUDREVAL) y Derwick Associates, empresa panameña, representada por el ciudadano italiano Leopoldo Alejandro Betancourt Lopez (ese que se la pasa diciendo que le debe todo a Venezuela y que es un pais maravilloso…).
Huelgan los comentarios. Vienen más documentos. Tiempo de joropo para los bolichicos…

Me veo obligado a sacar éste blog de hibernación y retomar publicación aquí, mientras hago los arreglos necesarios para burlar la censura que los bolichicos de Derwick Associates han mandado a imponer en Venezuela contra www.infodio.com.En cualquier caso, quiero dejar registro publico de mi profundo agradecimiento a los mencionados bolichicos, a Inter (una parte de la cual ha sido adquirida por Francisco D’Agostino y Alejandro Betancourt según fuentes cercanas a Josef Maiman), a Movistar, a Supercable, y, cómo olvidar, al monopolio de telecomunicaciones chavista, la CANTV, por haber bloqueado acceso awww.infodio.com en Venezuela.

Es menester agradecer, cuando la ayuda es de tal magnitud e importancia. Me explico. Desde sus inicios a finales de julio del año pasado, INFODIO ha sido un gran éxito.Serán las fotos de la vida de opulencia de boliburgueses y bolichicos y el morbo entre los ciudadanos de a pie que generan. Podrían ser las investigaciones e información que he venido publicando, con la apreciadísima colaboración de una creciente cantidad de colaboradores, lo que más llama la atención, o quizás el bilingüismo del sitio. No sé. Lo que si puedo decirles es, que hasta donde llega mi información, es la primera vez que el régimen chavista y empresas prestadoras de servicios de internet bloquea acceso a un blog. Entiendo que han bloqueado o censurado a portales como DolarToday.com, por el tema de la publicación del precio del dólar en el mercado negro. Pero, un blog que publica casi exclusivamente temas de corrupción? Cuántos han sido bloqueados? Cuáles son? Pueden, estimados lectores ubicados en Venezuela, informarme al respecto?

Me siento orgulloso, de que hayan bloqueado INFODIO. Orgullosísimo. Es un reconocimiento al trabajo, de hecho, el mejor reconocimiento. Mientras mandan a la CICPC a recoger gente en Caracas por ser dizque informantes o colaboradores de éste servidor, Freddy Bernal pide investigaciones. Ello demuestra que lo que aquí se publica en INFODIO los tiene locos. Y nadie más loco que los bolichicos de Derwick Associates. Esos panas se llevaron el premio. Desesperados andan por obtener reconocimiento internacional, no es cierto? Y mandando a bloquear acceso a un blog en Venezuela es que van a lograr ese reconocimiento? Es decir, si lo que les mortifica es que, internacionalmente, los vean como empresarios exitosísimos del sector eléctrico (según el palangre publicado por Luis Pedro Arechederra en ABC), cómo se supone que censurando un blog EN VENEZUELA van a lograr tal cosa?

Permítanme informarles, estimados lectores, que la pagina www.infodio.com la leen mucho más afuera de Venezuela, que en Venezuela. Los números no mienten, por cada 10 lectores en Venezuela hay 50 en EEUU, y déjenme agregar aun más, entre esos 50 que leen el blog están las agencias federales de ese país, donde ustedes tienen cantidad de propiedades y donde se la pasan lavando su dinero mal habido. Van ya más de 827.000 visitas a INFODIO. A cada rato llegan, luego de hacer búsquedas de información relacionada con Derwick Associates, o David Osio, o cualquier otro de esos “empresarios” bolivarianos. Me consta que los están investigando, y aun creen que bloqueando en Venezuela van a lograr algo?

Por ello, vaya mi agradecimiento, estimados bolichicos de Derwick Associates. Háganlo, por favor, extensivo a su defensor virtual, el gran RaFa Nuñez, y no olviden a Carlos Herrera, ni a Leocenis Garcia. Sigan oxigenando nuestra causa, con sus ataques, inventos y difamación. Les ruego no cesen en su empeño de montar casos en mi contra. Ya Majed Khalil Majzoub y su hermano dizque me demandaron. Londres, ciudad donde resido hace muchos años, es una de las mejores jurisdicciones del mundo para demandar a alguien por difamación. No obstante, los hermanos Khalil (que cobres no les faltan) no me demandaron aquí sino en Caracas, presumo que por artículos sobre sus actividades, enriquecimiento y asociaciones con chavistas escritos en inglés, por otra persona, publicados en otra jurisdicción. Por eso les desee suerte, pues la van a necesitar para demostrar algo en mi contra, incluso en el sistema de justicia revolucionaria. Sigan, por favor, tratando de hackearme, y no dejen de mandar a sus esbirros a insultarme. Como se dice en inglés, “keep it up!!”, se la están comiendo!

Eduardo Travieso (left) partying with Pedro Trebbau
Now that I have had time to go over the lawsuit filed by Otto Reich against Derwick Associates’ “ChavezKids” (aka Bolichicos), the first thing that caught my eye was to learn about a chap called Eduardo Travieso, formerly with JP Morgan. I have evidence that Mr Travieso had more than just a professional relationship with Derwick Associates’ executives. They party together and even went to the same school in Caracas. In addition, a source has indicated that Travieso was receiving significant wires from Derwick, then buying bonds, and almost immediately selling the bonds and wiring the money out of the account. Travieso is mentioned in the claim’s particulars:

At all relevant times, Defendants’ personal banker at J.P Morgan was Eduardo Travieso (“Travieso”), a Vice President in the Private Banking Division who was located in New York, New York. On March 21, 2013, according to a required U.S. regulatory filing with FINRA, Travieso separated from J.P. Morgan following allegations that Travieso had potentially committed violations of investment-related statutes, fraud, or failure to supervise in connection with investment-related statutes, arising from certain undisclosed customer interactions by Travieso. In the filing, J.P.Morgan has stated publicly that “Mr.Travieso acted in a manner that is inconsistent with the Firm’s policies and procedures,” and had “fallen short of the standards” of financial industry employees.

Despite whatever problem that Travieso may have had with JP Morgan, he continues to claim -through his LinkedIn page- that he is currently “Vice President at JP Morgan”. On the other hand, the lawsuit quotes FINRA, in whose “Brokercheck” page one can read that Travieso is “Not registered with FINRA since 04/2013″. FINRA’s report on Travieso doesn’t help much in dispelling doubts as per his propriety. But all this caught my attention for since I started exposing Derwick Associates, JP Morgan’s staff out of a New York office keep visiting my blogs with regularity. Furthermore, I have evidence that staff at JP Morgan, or someone with access to their computers, have been searching the web for information related to corruption involvement by Leopoldo Alejandro Betancourt Lopez and Pedro Jose Trebbau Lopez, two of the three defendants in Reich’s lawsuit.
JP Morgan apparently terminated its relationship with Travieso. But the questions remain: how much of Derwick Associates ill gotten money did JP Morgan, knowingly or unknowingly, launder? Who supervised Travieso? Who were his superiors? How many millions did Derwick wire through JP Morgan to pay American subcontractors and/or companies such as ProEnergy Services and FTI Consulting? Were Al Cardenas‘ and Hector Torres‘ services to Derwick also paid from their JP Morgan account? Is JP Morgan expecting people to believe that Travieso moved millions of dollars without anyone noticing, without any superior vetting his “deals”? What KYC did JP Morgan do on Derwick Associates? What due diligence? Or were AML, FCPA and all relevant regulations/legislation simply ignored -as is often the case for banks nowadays- in order to increase revenue thanks to utterly corrupt “businessmen” from banana republics?
FINRA reports JP Morgan as claiming: “Mr. Travieso acted in a manner that is inconsistent with the firm’s policies and procedures and may have violated applicable regulatory requirements, including using his residential address as the mailing address for certain customer communications. Mr. Travieso’s conduct has accordingly fallen short of the standards to which the firm holds its registered representatives.”
I sure hope this case exposes Derwick Associates and its American partners, for I am really keen on hearing what sort of spin these dodgy bankers will put on it.